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- 证监会对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出处罚决定-新华网
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当受害人深陷骗局,骗徒会讹称他们的户口已被冻结,或恐吓如不依从指示,户口就被冻结,亦有骗徒指他们牵涉可疑交易,再指示将存款转帐至指定户口作为保证金,强调稍后会退款,当中不少骗徒要求小额转帐并即时返还,令受害人放下戒心,其后再指示经户口转帐或者信用卡透支指定金额到指定户口,也有骗徒会指导受害人开立新的网上银行户口,并套取户口控制权,再指示受害人将所有户口存款转到该网上户口,最后提取所有款项。郭分析,骗徒运用了心理战术,包括限时、心理威胁和软硬兼施,令骗徒得以在一至两日内骗财。
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